IncorPlay Limited компаниясының KYC саясаты

Соңғы жаңарту: 2024 жылғы 7 қараша

Компания тұтынушыларды сәйкестендіру және тиісті тексеру арқылы қаржылық қылмыс пен ақшаны жылыстатудың алдын алуға бағытталған “Клиентіңді біл” (KYC) қағидаттарын ұстанады және қолдайды.

Компания пайдаланушының жеке басын және орналасқан жерін анықтау үшін қажет деп санайтын кез келген KYC құжаттамасын кез келген уақытта сұрау құқығын өзінде қалдырады. https://casino-oasis.org. Біз жеке басымыз жеткілікті түрде анықталғанға дейін немесе кез келген басқа себеппен заңға сәйкес өз қалауымыз бойынша қызмет көрсетуді, төлемді немесе қаражатты алуды шектеу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерді, тұтынушыларды және транзакцияларды мұқият тексеру және үздіксіз бақылау жүргіземіз. Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес ережелеріне сәйкес, біз тәуекелге, транзакцияға және клиент түріне байланысты үш кезеңді тексеруді қолданамыз.

SDD — Жеңілдетілген тиісті тексеру талап етілетін шекті мәндерге сәйкес келмейтін өте төмен тәуекелді транзакцияларға қолданылады.

CDD — Клиенттерді тиісті тексеру - көп жағдайда тексеру және сәйкестендіру үшін қолданылатын тексерулер үшін стандарт.

EDD — Күшейтілген тиісті тексеру жоғары тәуекелді клиенттерге, ірі транзакцияларға немесе ерекше жағдайларға қолданылады.

 

Жоғарыда айтылғандарға қосымша ретінде, пайдаланушы жалпы сомасы 5000 еуродан асатын барлық уақыттағы депозиттерді салған немесе кез келген соманы алуды сұраған кезде, https://casino-oasis.org, немесе күдікті деп саналатын транзакцияны жасауға немесе аяқтауға тырысса, онда ол толық KYC рәсімінен өтуге міндетті.

 

Бұл процесс барысында пайдаланушы өзі туралы негізгі ақпаратты енгізіп, содан кейін жүктеуі керек болады

1) Үкімет берген фотосуреті бар жеке куәліктің көшірмесі (кейбір жағдайларда жеке басын куәландыратын құжатқа байланысты алдыңғы және артқы жағы)

2) Олардың куәліктерін ұстап тұрған селфиі

3) Банктік шот/коммуналдық төлем шоты

“KYC процесі” бойынша нұсқаулық

1) Zheke Kuelik

a. Қолтаңбасы бар
b. Ел кіруге шектеу қойылған елдердің қатарына кірмейді:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оған іргелес аумақтар
Испания
Комор аралдары одағы
Ұлыбритания
АҚШ және оған іргелес аумақтар
Қара тізімге енгізілген барлық елдер FATF,
Анжуан оффшорлық қаржы басқармасы тыйым салған деп санайтын кез келген басқа юрисдикциялар. Толық атауы клиенттің атымен бірдей.
d. Құжаттың мерзімі келесі үш ай ішінде аяқталмайды.
e. Ұстаушы 18 жастан асқан.

2) Тұрғылықты жерін растайтын құжат

a. Банктік шот немесе коммуналдық төлемдер туралы түбіртек
b. Шектеулі қолжетімділік бар елдер тізіміне кірмейтін ел:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оған іргелес аумақтар
Испания
Комор аралдары одағы
Ұлыбритания
АҚШ және оған іргелес аумақтар
Қара тізімге енгізілген барлық елдер FATF,
Анжуан оффшорлық қаржы басқармасы тыйым салған деп санайтын кез келген басқа юрисдикциялар. Толық атауы клиенттің атымен бірдей.
d. Берілген күні: соңғы 3 ай ішінде

3) Жеке куәлікпен селфи

a. Иесі жоғарыда көрсетілген жеке куәлік құжатында көрсетілгенмен бірдей.
b. Жеке басты куәландыратын құжат абзацтағыдай “1”. Фотосурет/жеке куәлік нөмірінің сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескертпелер “KYC процесі”

1) Егер KYC процесі сәтсіз аяқталса, себебі құжатталады және жүйеде қолдау билеті жасалады. Билеттің нөмірі мен түсіндірмесі пайдаланушыға жіберіледі.

2) Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін, тіркелгі бекітіледі.